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海南省分類監(jiān)管企業(yè)信用風(fēng)險
記者8月5日從海南省市場監(jiān)管局獲悉，該局近日出臺《企業(yè)信用風(fēng)險分類監(jiān)管暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），對企業(yè)按照信用風(fēng)險分類實施差異化監(jiān)管?！掇k法》將從9月1日起實施。
根據(jù)《辦法》，海南省市場監(jiān)督管理部門對依法在海南省登記注冊的法人企業(yè)、非法人企業(yè)及其分支機構(gòu)等各類企業(yè)，依據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（海南）、省政務(wù)信息共享交換平臺和省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)等歸集的各類涉企信息，從企業(yè)屬性、登記信息、許可信息、公示信息、行政處罰信息、關(guān)聯(lián)企業(yè)、經(jīng)營能力、輿情信息、司法協(xié)助信息、合規(guī)信息等10個維度構(gòu)建企業(yè)信用風(fēng)險分類指標(biāo)體系，運用人工智能對企業(yè)仍在影響期內(nèi)的信用信息進行分析，結(jié)合定性定量判定規(guī)則，將企業(yè)劃分為暫無風(fēng)險企業(yè)、低風(fēng)險企業(yè)、中風(fēng)險企業(yè)、高風(fēng)險企業(yè)四類。
其中，暫無風(fēng)險企業(yè)主要包括成立三年（含）以上且近三年未受到過行政處罰、未被列入過經(jīng)營異常名錄和企業(yè)信用“黑名單”、未發(fā)現(xiàn)存在失信行為和不良信用信息的。低風(fēng)險企業(yè)主要包括近三年未受到過行政處罰或責(zé)令改正、限期改正違法行為，當(dāng)前未被列入經(jīng)營異常名錄和企業(yè)信用“黑名單”、不屬于失信被執(zhí)行人，近一年未發(fā)現(xiàn)存在失信行為或雖有失信行為但已超出信用影響期，沒有被公示尚在影響期內(nèi)的不良信用信息的。中風(fēng)險企業(yè)主要包括近一年曾被警告、責(zé)令改正、限期改正或近五年受到5萬元以下（含5萬元）罰沒款處罰的，當(dāng)前被列入經(jīng)營異常名錄的，當(dāng)前具有逾期未繳足罰款情形的，當(dāng)前屬于失信被執(zhí)行人的。
高風(fēng)險企業(yè)主要包括近五年受過更高檔次行政處罰的，已被列入企業(yè)信用“黑名單”的，逾期未繳足罰款持續(xù)滿三年的，屬于失信被執(zhí)行人持續(xù)滿三年的，被發(fā)現(xiàn)有其他嚴(yán)重失信行為的。
對暫無風(fēng)險企業(yè)實行適度寬松的監(jiān)管，簡化監(jiān)管方式和程序，適當(dāng)降低“雙隨機、一公開”抽查比例和頻次等監(jiān)管頻率，盡可能減少對企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響。對低風(fēng)險企業(yè)保持正常監(jiān)管頻率，實行常規(guī)監(jiān)管。對中風(fēng)險企業(yè)，列為重點監(jiān)測對象和專項整治重點關(guān)注對象，定期不定期開展大數(shù)據(jù)監(jiān)測，相應(yīng)提高“雙隨機、一公開”抽查比例和頻次等監(jiān)管頻率。對高風(fēng)險企業(yè)列為重點監(jiān)測對象和重點整治對象，大幅提高監(jiān)管頻率，實行嚴(yán)管重罰，在辦理登記注冊、行政許可等工作中依法予以限制或禁入。
